纽约时报：FBI 以传统方式破解 Colony Pipeline 黑客的私钥，没收 63 件
当比特币在 2009 年突然出现时，它的追随者称赞这种加密货币是一种革命性的金融工具美国调查比特币，可以在传统金融系统之外安全、去中心化和匿名地进行交易。
犯罪分子经常在互联网的隐蔽部分活动，他们涌向比特币进行非法交易，但没有透露他们的姓名和位置。 这种数字货币迅速受到毒贩、逃税者和其他罪犯的欢迎。
但是最近； 殖民地管道； 在这次勒索软件攻击中，联邦官员收回了大部分比特币赎金，暴露了比特币的严重问题。 它们并不像网络犯罪分子想象的那样难以追踪。
据《纽约时报》报道，周一，美国司法部宣布已追踪到 75 个比特币中的 63.7 个，相当于殖民管道向黑客支付的 430 万美元赃款中的约 230 万美元。 勒索软件攻击关闭了公司的计算机系统，引发了美国东部许多地区的燃料短缺和汽油价格飙升。
《纽约时报》获悉，联邦调查人员在侵入一个账户之前，追踪了至少 23 个属于黑客组织 Underworld 的不同电子账户的赎金动向，这一事实表明执法部门正在随着行业的加强而加强。
这是因为加密货币无需银行许可即可立即转账的能力也可以被执法部门用来以互联网速度追踪和没收犯罪资金。
比特币也是可追溯的。 虽然可以在任何政府或金融机构的权限之外创建、移动和存储数字货币，但每笔付款都记录在称为区块链的永久固定分类账上。
这意味着所有比特币交易都是公开的。 任何有权访问区块链的人都可以查看比特币分类账。
“这是数字面包屑，”前联邦检察官兼风险投资公司 Andreessen Horowitz 的投资者 Kathryn Haun 说。 “只要有线索，执法部门就能很好地追踪。”
霍洛维茨补充说，由于黑客使用加密货币，司法部以“惊人”的速度没收了大部分赎金。 相比之下，从银行获取记录通常需要数月或数年的文书工作和官僚作风，尤其是当银行账户隐藏在海外时，她说。
美国司法部副部长丽莎·摩纳哥周一宣布，她将为殖民管道追回部分赎金。
鉴于分类账的开放性，执法部门需要做的是弄清楚如何将犯罪分子与存储比特币的数字钱包联系起来，加密货币专家说。 为实现这一目标，当局可能会关注所谓的“公钥”和“私钥”。 公钥是比特币持有者用来与他人进行交易的一串数字和字母，而“私钥”用于保证钱包的安全，只有钱包的主人知道。 当局表示，追踪用户的交易历史只需要找出他们控制的公钥。
想要抢资产，就得拿到私钥，这就更难了。 目前尚不清楚联邦特工是如何拿到黑边的私钥的。
司法部发言人马克雷蒙迪拒绝透露更多有关联邦调查局如何查获达克赛德私钥的信息。 根据法庭文件，调查人员获得了其中一个被黑客攻击的比特币钱包的密码，但他们没有说明是如何获得的。
这位加密货币专家向纽约时报解释说，FBI 似乎并不依赖区块链技术中的任何潜在漏洞，可能仅依靠传统的警务来完成其操作。
联邦特工可以将人类间谍插入黑道网络，侵入存储私钥和密码的计算机，或者使用搜查令等方式迫使持有私钥钱包的服务机构交出私钥，从而夺取地下世界的私人信息。 钥匙。
加密货币投资网站 makara 的创始人 Jesse Proudman 说：“如果他们能拿到私钥，就可以阻止黑钱。只是把它放在区块链上并不能消除这一事实。”
据《纽约时报》报道，FBI 已与多家专门追踪数字账户中的加密货币的公司合作。 随着执法机构和银行试图领先金融犯罪一步，以 TRM 实验室、椭圆和链分析为名的初创公司如雨后春笋般涌现，以追踪加密货币支付并识别可能的犯罪活动。
他们的技术追踪区块链并寻找非法活动的模式。 这类似于谷歌和微软如何识别和阻止各地的垃圾邮件发送者。
“加密货币使我们能够使用这些工具以我们无法使用现金的方式使用这些工具来跟踪区块链上的资本和资金流动，”TRM Lab Legal Affairs 说，这是一家向执法部门销售分析软件的区块链情报公司，银行。 美国财政部金融情报和恐怖主义高级顾问 ARI Redbord 主任告诉纽约时报。
一些长期的加密货币爱好者表示，收回大部分比特币赎金是数字货币合法性的胜利。 他们说，这将有助于改变比特币作为犯罪避风港的负面形象。
加密货币投资公司 bitwise asset management 的 CEO Hunter Horsley 表示：“在一个又一个案例中，公众正在慢慢证明比特币有利于执法而不利于犯罪，这显然对很多人来说并非如此。相反传统智慧。”
近几个月来，加密货币越来越成为主流。 PayPal 和 Square 等公司已经扩展了他们的加密货币服务。 Coinbase 是一家允许人们买卖加密货币的初创公司，于 4 月上市，目前估值为 470 亿美元。周末，在迈阿密举行的比特币会议吸引了超过 12,000 名与会者，其中包括 Twitter 首席执行官杰克多尔西和前拳击手弗洛伊德梅威瑟
随着越来越多的人使用比特币，他们中的大多数人通过加密货币交易所等中央中介机构以类似于传统银行的方式访问数字货币。 在美国，反洗钱和身份验证法律要求此类服务了解他们的客户是谁，并在他们的身份和账户之间建立联系。 客户必须在注册时上传他们的政府 ID。
勒索软件攻击将不受监管的加密货币交易置于显微镜下。 网络罪犯已涌入东欧数以千计不遵守这些法律的高风险交易所。
勒索软件攻击后，一些金融专家提议禁止加密货币。
“我们可以生活在一个有加密货币的世界，也可以生活在一个没有勒索软件的世界，”杜克大学法学院全球金融市场中心执行主任 Lee Reiners 在华尔街日报上写道。 但我们不能两者兼得。”
加密货币专家表示，黑客可能正试图让他们的比特币账户更加安全。 一些加密货币持有者竭尽全力将他们的私钥存储在远离任何互联网连接的地方，称为“冷钱包”。 有些人记得数字和字母。 其他的则写在纸上，尽管它们可以通过搜查令或特别警察调查获得。
“获得资产类别真正不变性的唯一方法是记住密钥，而不是将它们写在任何地方，”Prodman 说。
司法部的 Raimondi 表示，没收 Colony Pipeline 赎金是联邦检察官为追回非法获得的加密货币而采取的非同寻常的行动。 他说，司法部已经从用于犯罪活动的不受管理的加密货币钱包中“没收了数亿美元”。
1 月，司法部捣毁了另一个勒索软件组织 Netwalker，该组织使用勒索软件向市政当局、医院、执法机构和学校勒索钱财。
作为行动的一部分，该部门从勒索软件受害者的 netwalkers 那里收到了大约 500,000 美元的加密货币。
时任佛罗里达州中区检察官的玛丽亚·查帕·洛佩兹 (Maria Chapa Lopez) 在宣布此案时说：“虽然这些人认为他们在数字空间中匿名运作，但我们有能力和时间来识别和起诉这些人。罪犯，并在法律允许的范围内没收他们的犯罪所得。”。
今年 2 月，美国司法部表示，它持有朝鲜黑客窃取的近 200 万美元加密货币的认股权证，这些加密货币存入两个不同的加密货币交易账户。
去年 8 月，该部门还发布了一份投诉，指控朝鲜黑客从一家加密货币交易所窃取了价值 2870 万美元的加密货币，然后通过一家中国加密货币洗钱服务机构洗钱。 F. BI 追踪了 280 个加密货币钱包。
“加密货币实际上比大多数其他形式的价值转移更透明美国调查比特币，尤其是与现金相比，”追踪加密货币支付的初创公司 ChainAnalysis 的发言人玛德琳·肯尼迪 (Madeleine Kennedy) 说。
