北京对虚拟货币监管保持高压：综合运用约谈、刑事案件等打击方式

12月27日，北京市地方金融监管局、央行业务管理部、北京市银保监局、北京证监局联合发布《关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提​​示》 ”（以下简称“风险提示”）。

风险提示称，随着区块链技术的推广，国内虚拟货币交易活动有回潮迹象。一些虚拟货币交易平台为国内居民提供虚拟货币交易服务，通过数字货币抵押推出零息贷款。代币理财等项目，严重违反中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》虚拟货币交易不予立案，涉嫌从事非法金融活动。

风险提示指出，辖区内各金融管理部门、网络电信管理部门、公安部门继续对虚拟货币交易、ICO、变相ICO保持高压监管，综合运用现场访谈、行政调查、网站关闭和刑事案件。和其他攻击手段。

风险提示还指出，对在京开展相关活动的机构和人员，严禁宣传相关虚拟货币项目或平台，不得开展虚拟货币业务销售或交易，严禁开展虚拟货币交易。向投资者进行货币交易或变相交易。 ，不得从事或代理从事境内外虚拟货币发行和交易活动，辖区内金融机构和非银行支付机构不得为任何虚拟货币交易提供服务。

附件：关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提​​示

近期虚拟货币交易不予立案，随着区块链技术的推广，中国的虚拟货币交易活动有回潮迹象。一些虚拟货币交易平台为境内居民提供虚拟货币交易服务，通过数字货币抵押推出零息贷款和双币理财。等项目，严重违反中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》，涉嫌从事非法金融活动，扰乱经济金融秩序。

辖区内各金融管理部门、网络电信管理部门、公安部门继续对虚拟货币交易、ICO和变相ICO保持高压监管，综合运用现场约谈、行政调查、网站关闭等方式、刑事案件等手段打击。

在此，我们严重警告在京开展相关活动的机构和人员，不得宣传相关虚拟货币项目或平台，不得进行虚拟货币业务销售或交易，不得向投资者进行虚拟货币交易或变相交易。 ，不得从事或代理从事境内外虚拟货币发行和交易活动，不得为辖区内的金融机构和非银行支付机构提供任何虚拟货币交易服务。

同时提醒投资者保持理性，增强风险防范和识别意识，谨防上当受骗，及时报告违法违规相关线索。

北京市地方金融监督管理局

中国人民银行营业管理部

北京银保监局

北京证监局

2019 年 12 月 27 日

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