该国的反洗钱和反欺诈工作得到了加强。近期部分银行卡因购买加密货币被冻结

“我的银行卡最近被冻结了，银行说先等消息，如果有通知，我可以拿我的身份证和相关资料解冻。众所周知，矿工团经常交易很多钱卖虚拟货币银行卡被冻结，虽然涉及洗钱有点意外，但还是可以理解的，一旦矿工熟悉的OTC交易所出现问题，我们很容易被卷入其中。”

用银行卡、支付宝、微信购买加密货币有风险吗？

记者了解到，币圈早期创业者、加密数字投资人易丽华的妻子楼继月也曾暗示合伙人圈：“​​最近被冻结的卡多吗？为什么我的三个都是卡冻结。”

但是，从政策角度来看，政府对加密货币的立场是非常明确的。“关门禁业”的姿态，使得从事加密相关业务的国内企业，为了规避政府对境外注册企业的禁令，纷纷在中国开展研发业务。例外。

来源：中原日报

近日，网上流传支付宝因购买加密币而被冻结的消息。据说直接退出购买页面是有风险的。为观察使用银行卡、支付宝、微信购买加密币是否存在风险，本报记者联系了上述支付公司相关人员进行了咨询。

本报记者致电支付宝支付安全部上述部分卖虚拟货币银行卡被冻结，询问是否可以购买加密币。管理部部分人给出的回复是：“只要有支付宝支付页面，其他的东西都要好好操作，不会涉及到资金冻结、账户冻结等问题。”

本报记者了解到，国内三大交易所业务体系较为完善，一旦发现违规业务，将立即采取拦截、冻结账户、配合警方反洗钱等措施。

今年一季度央行开出的反洗钱相关罚款金额与去年基本持平，因此央行加大了反洗钱和反欺诈力度。今年以来，警方破获了多起大型经营加密货币洗钱案件。刚刚过去的5月份，广东警方就抓获了一个从事洗钱活动的团伙。不法分子利用虚拟币进行诈骗、洗钱和非法赌博，也引起了警方和央行的关注。

从目前的环境来看，海南自贸区的加密货币也是一个严峻的挑战，加密货币在中国的合法合规还有很长的路要走。

此外，本报记者还采访了一位矿工，他表示：

日本币圈很多人因为参与了加密货币OTC业务，开始关注银行卡和支付宝被冻结的问题。本报记者了解到，这起卡冻结事件源于警方在场外打击利用加密货币进行洗钱活动，导致多级账户被冻结，涉及“追赃”。洗钱账户。因此，分冻卡的面积大，刺激了加密货币爱好者的惊愕。

“不久前，我用银行卡在主流加密平台上购买了加密币。6月7日我去银行办理业务时，柜台工作人员告诉我的银行卡被冻结了。我当时有点震惊，后来从网上知道，最近很多人的卡都被冻结了，因为他们涉嫌洗钱，但我并没有参与任何违法活动。我很担心为什么我的卡被冻结了。到现在为止，没有卡，也没有进展。用，银行说卡被警察冻结了，等通知吧。”

中国当局处理加密货币的最新法案是在 2019 年提出的，当时中国第十三届全国人民代表大会常务委员会召开会议批准了一项对加密货币提供礼遇的新法案。礼节将引入一个新的中央加密权威，它将认真指导加密活动并为加密场景提出适当的政策。2020 年 5 月向公众发布时，草案中包含了加密货币技术，主要包括加密货币技术的发展和哈希算法等技术的使用。

冻结卡事件