涉案金额超500亿元！检测到大型数字货币网络传销
介绍长安君（IDchanganj）：超过200万人参与，超过3000个关卡，超过31万比特币，超过917万枚以太币等数字货币......已进入试用阶段。据公安部相关负责人介绍，这是我国公安机关侦破的第一起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的大型跨国网络传销犯罪案件。数字货币传销有什么区别？传销团伙如何在一年多时间里收集到等值超过 500 亿元的数字货币？犯罪嫌疑人能否通过区块链技术逃避法律制裁？号称“币圈最大基金”，层级3000多级 7月3日，盐城经济技术开发区人民法院公开审理此案。据盐城市公安局经侦支队支队长梅继军介绍，2019年初，盐城公安局发现“Plus Token”平台涉嫌从事网络传销犯罪，立即成立了专门小组进行调查。 2019年6月，在公安部协调组织下，专案组民警奔赴多个国家和地区，配合当地警方，成功抓获27名潜藏在国外的重大犯罪嫌疑人，将其绳之以法。 同时，1名主要犯罪嫌疑人也在中国被捕。 2020年3月，公安部部署全国公安机关开展集中整治行动，82名涉嫌传销犯罪的骨干成员全部落网。警方调查显示，从 2018 年 5 月到 2019 年 6 月，“Plus Token”平台在其存在期间发展了超过 200 万会员。除国内会员外，海外会员数量也相当可观，层级关系高达3000多层。在一年多的时间里网络传销比特币，平台从会员那里收集了超过31万个比特币，以及超过917万种以太坊等数字货币。根据事发时的市场情况，这些数字货币等值价值超过500亿元。 “Plus Token”平台被誉为“币圈最大的资本市场”。主犯落网后，比特币价格暴跌30%。
公安部相关负责人介绍，这是中国公安机关利用区块链技术，以数字货币为交易媒介，侦破的第一起大规模跨国网络传销犯罪案件。其中一种情况。相同的作案手法、不同的交易媒体嫌疑人陈某、丁某、彭某是“Plus Token”平台的建设者。 2018年初，三人计划打造“Plus Token”平台，平台App于2018年5月1日正式上线。“Plus Token，融合科技与梦想的钱包”。过去，传销犯罪大都市为了掩盖其骗局而制造了“高层”的概念，本案亦是如此。在宣传视频中，嫌疑人将中国生产的传销平台描述为由国外知名品牌技术核心团队开发的数字货币钱包和交易平台，可实现数字货币智能增值服务。但是，为了有资格加入该平台，您必须有在线推荐。为了获得平台的“智能搬砖收入”，也称为“静态收入”，您必须支付“门槛费”——至少等值500美元的数字货币，并开通“智能狗”，又称“智能套利搬砖机器人”，每月本金的6%至18%。警方表示，如果“智能搬砖收入”仍被隐瞒，那么“链接收入”，又称“动态收入”，就是明目张胆的传销。 “Plus Token”平台设置的“链接收益”分为“直接链接收益”和“间接链接收益”两种。
“直连收入”是指第一级线下每个账户100%的“智能搬砖收入”； “间接链接收入”是每个账户线下从第二到第十级的“智能搬砖收入”的10%。为了鼓励会员开发更多的下线级别，“Plus Token”平台还推出了“执行佣金”奖励模式。“Plus Token”平台收取比特币、以太坊等主流数字货币，但所有收入和佣金均以“Plus Token”支付给会员。“Plus Coin”是陈先生创建的“虚拟货币”等犯罪嫌疑人，没有实际价值，发行数量、价格、涨跌均由陈某控制，会员赚取的“Plus币”可以卖到线下，也可以兑换成主流数字货币“虽然交易媒介不同，但庞氏骗局的本质并没有改变。”经侦支队三队副组长杨磊盐城公安局介绍，“Plus Token”平台的静态和动态奖金制度与以往的传销平台类似。 ，只是加入了区块链和数字货币“搬砖”的概念，没有任何实际的商业活动，全靠包装，继续线下发展来维持平台的运营。区块链“身体保护”无法掩盖犯罪事实。 “Plus Token”平台不接受现金交易。成为会员必须先购买比特币、以太坊等数字货币，然后再以数字货币加入会员。办案民警告诉记者，三名主要犯罪嫌疑人中网络传销比特币，陈某、彭某曾参与传销，熟悉传销的运作模式，而丁某则对区块链技术有较深的了解。
3人搭建“Plus Token”平台的目的，是利用区块链技术的匿名性和去中心化，组织传销，牟取暴利，逃避银行监管和公安机关。更为狡猾的是，犯罪嫌疑人聘请了两名外国人作为“傀儡”，并将他们包装为平台的“创始人”，参加各种日常活动。以他们为首的三名嫌疑人隐藏在团伙中，并在幕后远程指挥。在这个传销团伙中，技术团队、营销团队、客服团队相对独立，分散在全国多个地区。 2019年初，陈某等三人逐步将三批人员转移到国外不同国家，加大了警方查处的难度。 “利用区块链技术逃避监管和打击，是近年来新型互联网经济犯罪的一个突出特点。”梅继军说道。据介绍，数字货币不同于人民币等法定货币，没有交易账户和交易流程。立案之初，侦查人员确实遇到了很多困难，比如涉及谁？
