火币交易的钱是黑钱吗（如何避免火币交易黑钱）

火币交易BTC、usdt等数字货币，收到20万黑钱被冻结。 说这也是犯罪，要拘留我怎么办？

如果构成犯罪，将被拘留，可以请律师。

币圈的人都知道，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易存在一定的法律风险。 稍有不慎，就有可能收黑钱，甚至触犯刑法。 想要在币圈吃上一顿安稳的饭菜，就要知道如何化解数字货币交易的犯罪风险。 否则，今天你的账号可能会被冻结，明天甚至可能会被拘留，你不能安心。

随着公安机关打击网络犯罪力度的加大交易usdt收到黑钱，数字货币交易的犯罪风险也在增加。 这应该会引起币圈所有人的关注。 为增强匿名性，防范和防范相关刑事法律风险，养成良好的操作习惯，大有可为。 那些在前面等候的人可能会被判入狱。

数字货币犯罪是一种新型的网络犯罪。 与传统犯罪不同的是，很多人对这类犯罪并不了解，也不知道如何获得最轻的刑罚，数字货币犯罪的定罪量刑标准，如何获得无罪轻刑。

相关信息

在虚拟货币交易中，如果买方将购买虚拟货币的资金作为诈骗、毒品、色情、赌博等非法所得，一旦买方被抓，虚拟货币的卖方将被卷入其中。 如果有证据表明卖家知道买家的资金来源不合法，警方可能会以洗钱、非法经营、隐瞒和隐瞒犯罪所得、共同犯罪等名义扣留数字货币卖家协助调查。上游犯罪（包括欺诈和开设赌场）。

甚至逮捕、公诉、判刑。 对于此类犯罪风险的化解，值得所有币圈人士关注。 例如，我们在烟台处理了20余名李姓人士的网络投资诈骗案。 诈骗团伙将网站诈骗的钱全部买走。 投资平台上第三方支付的资金流向，将比特币卖家抓获诈骗。

火币靠谱吗？ 这是骗局吗？

不可靠，但不是骗局。

火币网是一个比特币交易平台。 2017年9月15日，火币网宣布自即日起暂停注册和人民币充值业务，并将于9月30日前通知所有用户即将暂停交易。同时，所有数字资产对人民币的交易10月31日之前逐步停止。

火币表示将于2017年10月31日停止虚拟货币交易，火币网未来将主要布局海外交易。

2017年9月国内ICO暂停后，通过转移海外市场等方式继续开展交易业务，绕过监管。 数字资产交易所在代币发行方进入交易所前需要缴纳“上币费”，投资者买卖交易也需要支付高额手续费。 大多数交易平台的手续费率在0.1%左右，远高于证券公司在二级市场交易中的手续费率。 上币是按照“竞价排名”，谁钱多谁上币，这是明摆着的事情。

虽然各平台在公开声明中表示上线项目经过严格审核，但实际上，不少口碑极差的项目也登陆了包括币安、火币在内的交易平台。 只以赚钱为目的，缺乏监管，上下通吃，这样的交易所一时间备受瞩目，监管层是否应该出手？

火币收到黑钱的概率

一般来说，收到黑钱的概率是很低的，可以说是极小。

指通过贪污、贿赂、敲诈勒索等不正当手段取得的钱财。

洗钱本来是指清洗脏钱。 时代变迁后，意义今非昔比。 我国有学者认为，洗钱是指不法分子通过银行或其他金融机构转移、兑换、购买非法所得的款项。 票据或直接投资，从而压缩和隐瞒其非法来源和财产，使非法资产合法化。

扩展信息：

1、其生动的语言表述记录了洗钱一词的由来：20世纪初，美国芝加哥以阿里·卡彭为首的黑社会组织的财务主管购买一台自动洗衣机为顾客洗衣服，然后采取装假的方式，将洗钱所得与犯罪所得混在一起，向税务机关报案，让违法所得和资产披上合法的外衣。

2、“洗钱”是指通过金融或其他机构将非法所得转化为“合法财产”的过程，已成为犯罪集团赖以生存和发展的极为关键的环节。 一方面，有组织犯罪通过洗钱等方式隐瞒其犯罪活动痕迹，“合法享用”犯罪所得。

3、洗钱的对象是黑钱，包括：贩毒、走私、军售、诈骗、盗窃、抢劫、贪污、逃税等犯罪所得。 此外，还有许多其他洗钱方式，如购买房地产、珠宝、古董等，然后将其转换为现金或其他金融资产。

4. 出现了一种新型的洗钱活动——腐败。 公职人员的洗钱活动在世界范围内不断增加。 他们利用各种手段，将侵吞、贿赂的黑钱打着合法收入的幌子。 事后，这些违法所得不仅可以挥霍和公开享用，还可以用于投资和重新升值。 其发展速度已经超越了传统洗钱。 这种新的洗钱现象在我国日趋严重。

5. 虽然直到20世纪80年代，一些国家才将洗钱定义为犯罪，但洗钱这种隐瞒犯罪所得真实来源和使犯罪所得合法化的手段早已存在。 一个关于洗钱起源的故事形象地描述了什么是洗钱。 20年代，阿里出生于美国芝加哥。 以卡彭等人为首的黑社会组织的财务主管购买了一台自动洗衣机，为顾客洗衣服，并收取现金，然后将这部分现金连同其他犯罪组织的犯罪收入一起上报给税务机关。 结果，他的犯罪收入变成了合法收入。

火币是骗局吗？

截至2021年6月6日，火币为国家禁止使用的货币，属于非法货币。 如果有人还把它当作投资项目，那就可以算是骗局了。

根据中国人民银行 2013 年 12 月 5 日发布的《关于防范比特币风险的通知》：比特币具有四个主要特点：无中心化发行主体、总量有限、使用不受地域限制、匿名性。

比特币虽然被称为“货币”，但并不是真正意义上的货币，因为它不是货币当局发行的，不具有法定补偿、强制等货币属性。 从本质上讲，比特币应该是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上流通。

国内市场完全封闭

比特币中国表示，平台将停止提现。 截至目前，比特币中国已关闭所有交易功能。 国内另外两大比特币交易平台火币网和OKCoin也已停止所有数字资产兑人民币的交易。

以比特币为代表的虚拟货币全线暴涨，吸引了大量没有任何技术和投资知识的普通人进入这个高风险市场。

参考以上内容：人民网-中国全面关闭比特币场内交易

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