币证所BISS被查为美股投资神器成资金“秘密通道”

据《科创板日报》报道（上海 记者 陈沫）usdt入金的券商，“失联”多日的币股交易平台BISS（币市）终于有了官方回应：部分负责人正在配合调查。

据悉，约20人被警方带走调查，或涉嫌违反我国外汇管理规定提供数字货币投资美股。

此外，有媒体报道称，罗永浩投资的HOX币股交易平台已于10月更名为“币图证券”，号称“全球第一币股合约交易平台”的大满贯网站, 打不开。

那么，同样为内地客户提供美股投资的各类互联网券商是否合规呢？

BISS约20人被带走调查

“一些企业负责人正在接受有关部门的调查，调查结束后，将恢复正常营业。” 说出来。

警方没有解释 BISS 员工被捕的原因。 不过，深链援引知情人士的话称，这是因为BISS涉嫌向国内投资者提供美股投资渠道，违反了中国外汇管制规定。

据报道，约有20人被带走，30日晚上，有人来拿走了办公室的电脑。

” BISS被调查了，如果你研究货币和股票交易的原理，你就能发现其中的风险。其逻辑是将USDT兑换成美元，然后汇入海外公司账户进行集体操作。连接IB和所有用户在交易所开立的账户，不是真正的证券账户，不能转账转仓，存在资金池风险，国内首家这样做的模式是薛蛮子投资的“美宝金融”usdt入金的券商，于2016年调查下线。” 区块链大V杨超在微博上表示。

据BISS官方介绍，币股交易是通过数字货币稳定币USDT一键买卖美股和ETF，无需开立美股证券账户，无需存入美元，打破全球金融壁垒，提供投资者拥有便捷的美股投资渠道。

“用户用USDT买入的其实是差价合约（CFD），即用户买入一股后，交易所会买入纳斯达克对应的股票生成差价合约。反之，如果用户卖出股票在其账户中，交易所也会卖出之前买入的股票，然后美元以USDT的形式返还，交易所承担‘买入资产’的角色，不直接交易美股。” BISS在业​​务介绍中表示。

根据我国《证券法》的规定：未经国务院证券监督管理机构批准，任何单位和个人不得经营证券业务。

即使在美国，数字货币的流通和交易也受到严格监管。 BISS平台表示，他们对用户进行严格的KYC审核（实名认证），限制美国用户。

BISS自称是在美国国家期货协会（NFA）注册的持牌基金管理机构，其注册身份为商品交易顾问（CTA）和商品基金经理（CPO）。

不过，《科创版日报》记者在NFA网站上发现，BISS并非NFA成员，不受NFA监管。

“NFA是注册制，号码容易拿到，价格也不贵，但号码不一定要受NFA监管。” 一位业内人士告诉记者。

值得一提的是，BISS还号称是全球首家会员制交易所，根据入驻人数划分会员等级，并设置分级福利。 每个会员发展的“下线”越多，得到的折扣和返利提成比例就越高，有“拉人头”的意思。

罗永浩又撞上“枪口”？

2018年下半年，币圈进入熊市寒冬，众多交易平台纷纷寻找差异化竞争的新途径。

《科创板报》记者搜索“币股交易”发现，除了BISS，还有很多交易平台提供此类服务，包括罗永浩投资的HOX币股世界，井-知名区块链VC乐动资本投资大满贯等。

据媒体报道，HOX已于今年10月更名为Bitur Securities（bitur.co）。 提供美股、港股、货币交易及美港股新服务。 它是一家新西兰持牌证券公司（FSP582267）。

不过，《科创板日报》记者在PSP网站上并未找到编号为“582267”的信息。 “如果在监管网站上查不到，应该是虚假宣传。” 上述业内人士表示。

值得注意的是，上述在币图证券官网公布的所谓FSP牌照号码，也是原HOX的牌照信息。 此外，今年8月9日在东京出席活动的HOX COO陈能，现任必图证券CEO。 HOX的另一位营销人员，现任币图证券COO。 币图证券自称成立于2018年，但其域名是今年9月9日才注册的。 也有用户告诉记者，HOX已经更名为币图证券。 种种细节印证了媒体关于“HOX更名为必图证券”的报道。

最初的HOX声称该平台是由锤子科技的罗永浩和一个名叫“凯文”的人共同创立的。 后者是CEO，同时也是一家世界知名游戏公司的董事长。

罗永浩近日被列入“老赖”黑名单，其投资的电子烟项目遭遇监管禁令，可谓年年不利。

上述游戏公司指的是成都尼比鲁科技股份有限公司，该公司赴上海证券交易所IPO，但因经营资质、未来可持续经营能力等问题，上市申请被否决。海外收入的真实性。

当时，Nibiru的IPO招股书显示，其为锤子科技的股东。

另一个货币股票交易平台Damagod.com官网打不开。 不知道是不是改域名了。

互联网券商打“擦边球”

除了上述货币和股票交易平台，内地投资者更可能通过传统券商参与境外证券市场投资，如中银国际、海通国际等银行和券商的海外子公司。

东方证券一位客户经理向《科创板报》记者发送了一个二维码，称扫码填写信息即可开通港股账户。 操作时相当于向东方证券香港账户转账，不超过5万美元的外汇限额。

“我们东方香港公司成立已经10多年了，这个过程是完全合法合规的。” 客户经理说开美股需要到营业部柜台。

相比之下，通过老虎证券、富途证券等新型互联网券商渠道开户更为方便。 近年来，随着互联网券商的兴起，国内几家互联网巨头再次相遇。 小米背靠的老虎证券、腾讯投资的富途证券相继登陆纳斯达克。 此外，新浪还战略入股华盛证券，蚂蚁金服成为雪球股东。

那么，这些互联网券商为内地居民提供境外证券投资服务是否合规？

“没有明确规定不能提供咨询服务，所以不违规。但外汇出口有规定，外汇必须有明确的用途，不能买房买股票，所以是有风险的，只有QDII是最规范的路径，其他都是玩玩的。” 一位资深市场人士告诉记者。

据了解，我国对个人结汇和境内个人购汇实行每人每年等值5万美元的额度管理，不能用于海外房产等尚未开通的资金购买、证券投资、购买人寿保险和投资回报红利保险。 项目。

据老虎证券客服介绍，在平台官网或App填写信息，上传身份证照片和签名即可提交开户申请，一般开户需要1-3个工作日成功地。 入金可参照图解指南，登录银行网上银行，进行购汇和跨境转账操作。 建议先选择香港卡或海外卡入金。 如果暂时没有，也可以试试国内的银行卡（比如招商银行卡），不过可能会被拒。

不过，老虎证券相关负责人在接受《科创板报》记者采访时表示，“我们不能存人民币，也不帮客户兑换货币。”

招行客服告诉记者，目前招行卡只支持投资境内A、B股。 投资境外证券，因违反相关外汇管理政策，资金出境将受到限制。

“按照外汇管理规定，个人不得投资境外的股票等证券。但如果是在境外注册的机构，监管起来就不太容易。” 国家外汇管理局北京外汇管理司一位工作人员告诉《科创板报》记者。

记者注意到，老虎证券和富途证券均在境外注册。 老虎证券在美国、新加坡、新西兰、澳大利亚等地持有监管牌照，但在内地未查到相关资质。

富途证券客服坦言，没有内地牌照，但有香港和内地客户。 建议申请香港银行卡，说可以安排业务经理指导申请香港银行卡。 记者多次致电富途证券相关负责人，无人接听。

“无论是香港银行卡还是内地银行卡，都必须遵守外汇管理规定。” 著名经济学家于锋辉表示，但政策正在逐步放宽，预计未来会有更多方式。 随着我国金融对外开放逐步加快，个人投资境外资本市场的限制也将逐步放开。 相信监管层已经提上日程，这个前景可期。返回搜狐查看更多