【重大案件】3.涉案8亿！东阳数字货币诈骗案170多人被判刑

反传销10月7日发布：“如果股市不好，投资‘区块链’可以获得数倍甚至数十倍的回报！”数以千计的受害者涌向数字虚拟货币投资的浪潮，但最终都损失惨重。众所周知，华丽的虚拟货币投资背后，是一个组织严密、分工明确、成员超过200人的庞大诈骗集团。

近日，经东阳市检察院审查起诉，法院以诈骗、隐瞒、隐匿收益罪，判处胡某、杨某等16名被告人有期徒刑十四年以上三年以下有期徒刑。的犯罪。 ，并被罚款。至此，两年多来，涉及3.8亿的数字货币诈骗案的171名被告人全部受审。

与“大师”一起学习投资

“上涨”趋势喜人却失去一切

2019年3月，家住金华市的陈先生在上网时，看到一则“股佬带你炒股赚钱”的广告，就加入了一段时间的投资者交流群进群后，助教“李静”和“分享朋友”纷纷表示，和“高峰”老师一起掀起了几波波澜，让陈老师相信了老师的投资能力。

一个多月后，一个“投资老大”出现在交易所群，动员大家投资区块链，号称能获得几倍甚至几十倍的回报，但平台的投资额度有限，号召大家快点申报购买金额吧。集团内的“股东”积极认购，有的10万，有的20万，有的甚至认购了100万。眼看着额度越来越小，陈总觉得机会不容错过，于是提议购买30万元的数字货币BKC。

随后，“李静”向陈先生发送了一个名为“LKF”的平台的链接。因为平台看起来和平时投资股票的APP很像，所以一心想赚钱的陈先生也没多想，在平台上投入了30万元购买数字货币。转账后，陈先生发现平台有6个月的锁定期，锁定期满后才能进行交易。虽然有些担心，但他每天都登录LKF平台，看着自己投资的数字货币“崛起”，心里踏实多了。

没多久，平台突然登录失败，“李静”和“高峰”也相继失联。这时，陈先生意识到自己被骗了，立即向公安机关报案。

从“开发”到“运营”

“跨国集团”终于浮出水面

由于陈先生和陈先生一样，因投资“数字货币”，骗子纷纷报案。 2019年8月，在公安部监管下，东阳市公安局对SIE、CFEX、LKF、GDBIT等数字货币诈骗平台立案立案侦查。诈骗团伙主要成员先后被抓获归案。以XX为首的跨国电信网络诈骗犯罪集团终于浮出水面。

2018年5月开始，夏某某成立公司招聘实施数字货币诈骗的人员，逐步形成了以夏某某为首，何某某、胡某某、杨某某等人次之的公司。骨干是由行政人员、财务结算、客服、招商、技术、直播讲师、运营、风控、客户投诉等部门组成的犯罪集团。

诈骗团伙虚构从事区块链技术开发，通过技术团队开发数字货币交易平台，形成完整的诈骗“产业链”。 “上游”，代理业务员冒充证券公司工作人员，寻找有投资意向的客户，加好友聊天获取信任，推荐客户到讲师直播间听讲座。 《中游》，直播间的讲师们先分析股票知识，然后唱起股市，谎称投资数字货币可以获得高收益，并诱使客户投资于开发的数字货币交易平台。公司。 “下游”，客户转入“存款”后，将进入锁定期。押金第二天，代理商、平台、直播间将通过承兑人按50%、40%、10%不等的比例进行财务结算。以USDT币等数字货币分割赃物。

由于后续平台不断通过机器人功能模拟自动交易，操纵数字货币的兴起，在客户眼中，自己的收入依然是“虚假繁荣”，而锁仓的设置期限也为犯罪集团提供了足够的时间。

为了躲避攻击，犯罪集团后期还逐步将金融、技术、运营、招商等重点部门的人员转移到韩国、马来西亚等地，继续进行诈骗活动。这一系列电信网络诈骗案涉案金额达8亿多元，涉及受害人数以千计。

审判现场

构建反欺诈“防火墙”

171名被告全部被判刑

自2019年8月14日事件发生以来，东阳市检察院已完成系列案件120余件的审查逮捕，审查起诉180余人。

在办案过程中，多名犯罪嫌疑人在平台上使用“杜先生”、“陈先生”、“李先生”等虚拟身份，检察机关对海量案件进行挖掘分析电子数据，寻找线索。 ，加强电子信息证据的司法实践应用，深入挖掘案件线索，加强法律监督。充分运用审讯技巧，破除多名犯罪嫌疑人的口供，成功起诉24人，监督15人。其中，被起诉的平台承兑人和大量代理老板对于打击诈骗犯罪全链条、追回赃物具有十分重要的意义。效果。

今年3月底至5月初，系列案件陆续开庭。庭审现场，90%以上的被告人认罪认罚，85%以上的被告人通过强烈的指控和审判教育自愿归还赃物。判处171名被告人，其中1人被判处无期徒刑，11人被判处10年以上有期徒刑，其余被告人被判处10年以上3年以下有期徒刑，全部被判处有期徒刑。罚款。被告被判缓刑。

检察官提醒

不法分子利用公众对数字货币的误解，打着区块链的幌子吸引大量投资者数字货币诈骗案例，进而进行欺诈活动。检方提醒，投资者要提高反欺诈意识，时刻保持头脑清醒，决不能以区块链、数字货币等所谓高科技网络投资的名义轻信“投资平台”，谨防所谓的“专家”和“讲师”。 “传授与高额诈骗。诈骗手段层出不穷数字货币诈骗案例，各种诈骗手段层出不穷，不信任、不泄露、不转账，才是反诈骗之王。

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