400亿币圈案，超200万人失血，比特币如何掏空你的钱包？

最近币圈各种热搜。

最具代表性的是比特币。 比特币从今年5月份开始就一路下跌，之后已经腰斩近一半。 全网超过24万个账户被清算。

然而，在经历了上周的过山车之后，价格在美国当地时间周一出现反弹。

特斯拉创始人马斯克周一下午表示，他正在与相关机构就促进比特币行业使用可再生能源进行积极对话。

在周一播出的桥水基金创始人雷·达里奥本月 6 日录制的采访中，他首次表示目前持有一些比特币。

这些评论推动比特币周一回升至 39,000 美元，较周日上涨近 17%。

由于暴涨暴跌的特点，币圈流传着太多的传奇故事。 经常在网上看到很多文章鼓吹普通人通过炒币赚几千倍，最终实现财务自由。 其实，这些故事大多出自心怀不轨的银行家，他们通过“财富神话”将你一个个骗进游戏，让你成为未收割的韭菜。

400亿币圈案例，虚拟货币骗局套路解析

近日，公安部门破获了一起金额高达400亿的虚拟货币特大案。 案件标的物看似是谷歌前员工与跨国公司员工共同打造的Plus Token虚拟货币钱包，实则属于网络传销组织。

数字钱包Plus Token仅一年就吸引了超过200万人参与，参与的韭菜们无不血本无归。

这种骗局最诱人的条件是，你只需向虚拟货币钱包转账3000元，即可获得月收入的60%。

为了对不同层级成员的收入进行分层，Plus Token 设置了金字塔层级。 每个会员一楼搬砖收益100%，二楼到十楼搬砖收益10%。 Plus Token吸引10人一个月至少能赚500美元，最高级别光是吸引人一年就能赚到1000万人民币。

如何发现此类骗局？

Plus Token这样的平台具有明显的庞氏骗局特征。

(1)保本保息，承诺高回报。

目前，除银行存款外，所有理财产品都只是兑换。 只要听到“保本保息”这几个字，就应该小心这类理财。

(2)线下发展，可以赚取更多收入。

在虚拟货币传销骗局中，骗子一开始会设置严格的分层奖励机制，只有不断发展下线，才能获得源源不断的利益。

但投资者不知道该平台何时会倒闭。 这种骗局不仅可能伤害到自己，也可能伤害到身边的人。

投资虚拟货币本质上是一场赌博

虚拟货币没有价格限制，24小时都可以交易。 在最坏的情况下，虚拟货币可能会在一天内损失所有本金。

大多数虚拟货币交易类似于赌博，因为很多虚拟货币背后既没有资产实体，也没有企业，只是一系列的交易代码比特币害了多少人，在交易所之外基本没有实用价值。

此外，网络传销涉及的资金和收取的金额一律上缴国库。 此次Plus Token审判表明，根据现行法律，所有涉及传销的资金将被没收并上缴国库。

总而言之，无论参与虚拟货币传销是亏损还是盈利，其实资金都没有保障。 一旦出了事，就算报了经侦，也拿不到任何资金。

因此比特币害了多少人，从目前的情况来看，越来越多的人破产，引发一系列社会问题，监管在严厉打击虚拟货币平台，也就不难理解了。

国务院金融委员会重拳打击比特币交易

专家称虚拟货币“盈利者”面临多重风险

5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，强调加密数字货币不具有货币属性，应不是也不能作为世界货币使用。 在市场上流通和使用。 金融机构、支付机构等不得开展加密数字货币相关业务。

5月21日，国务院金融稳定发展委员会（以下简称“金融委”）在会议上指出，“打击比特币挖矿和交易活动，坚决防止个人传播社会领域的风险。” 金监会的重磅声音再次表明了金融监管机构对比特币的严格监管态度。

目前，比特币等虚拟货币进入交易市场的规模有限，容易给投资者造成“稀有商品”的错觉，极易受到少数机构的影响和控制。投资者或个人。 同时，很多投资者往往抱着“一夜暴富”的心态，交易杠杆通常放大到5倍甚至更高。 在价格波动较大的情况下，投资者的交易风险巨大。

在缺乏监管、信息不平等的货币市场中，货币价格容易受到少数机构投资者的影响和操纵，而个人投资者在获取信息方面处于劣势。 在这种情况下，更容易引发个人投资者的资产大规模贬值，产生“个人风险”。

从普通投资者的角度来看，虚拟货币这种波动性较大的投资标的并不适合所有人。 投资者还是要选择符合自身情况的标的进行投资。