为什么我们需要监管数字货币

2016年在暗网上销售的部分服务清单及价格：

一小时 DDOS 攻击 5 美元；

1%的银行余额证明费用；

300,000 英里的航空公司积分 90 美元；

美国运通卡 30 美元；

如果您需要德国或美国驾照，只需 173 美元即可获得法国驾照 238 美元；

400 美元来学习如何破解 ATM

20美元的在线教程教你如何使用DDOS攻击，以及破解WIFI的技巧。

来源：2016 年地下黑客市场报告

图3一个典型的基于洋葱服务器的黑市网站

资料来源：Balduzzi M., Ciancaglini V (2015)

图 4 明码标价的假文件

来源：Balduzzi M., Ciancaglini V (2015)

传奇黑客、Bat Blue 首席执行官 Babak Pasdar 在他的研究中提到了一个意外发现，他们如何以游戏心态看待谋杀等犯罪行为。 Pasdar 举了一个例子：有些网站通过众筹的方式发放奖金，想要拿到钱的人需要上传证据证明他们执行了谋杀。

暗网不仅服务于犯罪，它还助长了犯罪。就人口而言暗网流通的货币，澳大利亚是世界上吸毒率最高的国家。全国10%的受访者在过去一年使用暗网购买毒品的吸毒者中很大一部分是25岁以下的男性。从暗网购买毒品的人平均使用更大剂量。

恐怖分子通过暗网洗钱和获取武器也让这些活动以前所未有的便利扩大。

4。全球化网络犯罪和前瞻性监管

黑客 论坛 darkode 的消亡可能是各国合作调查暗网上非法网站的最著名案例之一。 20多个国家参与了此次行动。论坛是黑客组织蜥蜴小队的专属交流场所，也是网络犯罪交易、黑客工具、僵尸网络工具、零日漏洞利用、恶意程序、被盗信用卡、垃圾邮件服务，应有尽有的场所。

但这些政府干预只是个别案例。

到目前为止，政府和公众的主流趋势对暗网的调查都非常谨慎，认为这会触及个人隐私或商业机密的底线，实际上他们在很大程度上认可了暗网的存在这项技术的。此外，各国也渴望在这一领域开展合作。顾虑，这使得打击基于暗网的犯罪本来就很困难。

“监管者最初对暗网视而不见，实际上他们在很大程度上提供了暗网所需的基本武器。”黑客“鬼象”表示，“很难说他们的态度发生了根本性的变化。即使他们这样做了，也很难扭转这种趋势。科技如野草般蔓延，政府没有优势。”

“鬼象”致力于追捕那些在暗网上的犯罪行为，他通过“被污染”的文件侵入了出售儿童色情图片的网站，然后追查到了那些恋童癖者。但他承认，“一开始是政府占优势，现在犯罪的利润筑起了高耸的防火墙，他们拥有最优秀的人才，可以说，我们已经失去了最好的时机。”

2015 年，5 名使用知名网上银行木马 zeus 的犯罪团伙成员在欧洲被捕，但仅仅一个月后，该僵尸网络又卷土重来，功能更加险恶。

洋葱路由器开始与美国政府多次妥协后，更“安全”的大蒜路由成为更多暗网的选择。

暗网市场越来越多地呈现出传统有组织犯罪的样子。澳大利亚国家毒品和酒精研究中心（NDARC）的研究员乔·范·布斯基克（Joe Van Buskirk）表示，由于洋葱网络系统的匿名性，人们不必担心法律问题，任何东西都可以出售。 “当我第一次进入这个市场时，我很震惊。这些网站看起来很正式，就像 eBay，我认为任何人都可以轻松使用它们。”

5.如何应对科技暴力？

暗网是犯罪的温床，但这并不是技术在犯罪中的全部作用。

如果过去打击犯罪的一个重要部分是监控犯罪的执行并标记可能的犯罪工具，那么基于加密的技术可能会使这些努力付诸东流。

控制枪支销售可以限制犯罪和恐怖主义的蔓延。传统的方法是限制枪支的生产和流通，并通过弹道寻找枪支来源来阻止犯罪。很快，普通的 3D 打印机就能用普通的灯丝打印枪支，犯罪后将其销毁，就像从未发生过一样，那么如何制止这些行为呢？

新药的另一个例子。目前，廉价合成药物正在兴起。 UNODC（联合国毒品和犯罪问题办公室）发现，每年向其报告的新型合成精神活性物质的数量从 2009 年的 26 种迅速增加到 2015 年的 500 多种。其背后的驱动力是巨大的利益。如果未来的新药可以在家用打印机上打印出来，并且只能在“老化”程序中交易，我们将如何应对？

科技的发展正将人类从“权力暴力”时代推向“科技暴力”时代。

在“权力暴力”时代，最强大的机构有控制权，即使是已经庞大的有组织的犯罪团伙，也没有人民拥护、控制国家机器的政府强大。比较。但现在情况不同了。掌握了最好最新技术的人，有可能为所欲为，而其他人只能被宰杀。优势并不总是在人民这一边。

澳大利亚国家毒品和酒精研究中心在一份报告中表示，该机构的“毒品趋势项目”自 2013 年以来一直在追踪暗网市场的毒品交易，发现在暗网市场上，经常有不同势力攻击的行为彼此的服务器。这包括技术天才从在线贩毒网站敲诈勒索，政府也很难动摇。

6.货币是最后的堡垒

即使所有的罪行都被隐藏在黑暗中，只要他们的行为是利益驱动的，一个结局就会浮出水面，而大多数行为都是如此。

在大多数情况下，犯罪行为只有在导致真正的财富时才有意义，而金钱是唯一的媒介。货币是一般等价物，是所有者与市场之间关于交换权的合同。如果货币要有价值，它需要被越来越多的人认可。

自金银时代之后的法定货币以来，发行被广泛认可的货币（纸币）一直是政府的特权。这些货币可以被追踪，从技术上讲，政府发行的货币可以确定它的来源和原因。所以长期以来，如何将非法活动带来的货币转化为合法收入一直是并且越来越成为犯罪分子头疼的问题。

但数字货币正在改变这一切。

很多人可能会认为政府肆意使用造币权导致了数字货币的兴起，这是有道理的，但这并不是拒绝监管数字货币的理由。

隐私已成为文明社会的标志，但秩序是维持文明社会运转的基础，而秩序依赖于透明度、可追溯性和犯罪代价，无论是对个人、企业还是政府而言。都是这样的。

裁决信息的发布限制了政府的行为；企业依法纳税，心系国家，也担心偷税漏税后将面临的惩罚；个人在实施犯罪行为时最大的担忧是其行为可能被发现并最终受到惩罚；由于全球反洗钱网络的存在，个人和组织在获得非法收入后无法“变现”；恐怖主义不仅难以获得资金和武器，而且害怕被歼灭。然而，试想一下：一个不法行为和犯罪行为难以追踪的世界是怎样的？

暗网和潜伏在黑暗中的基于加密的数字货币正在成为即将到来的“技术暴力”时代的巨大市场和催化剂，甚至对普通犯罪也起到推动作用。

“丝绸之路”关闭一个月后，“丝绸之路2.0”开始运营暗网流通的货币，被摧毁后，使用I2P匿名网络（Silk Road Reloaded）网站的“重生丝绸之路”出生于。唯一没有动摇的是它的支付方式，实际上已经扩大了。 《重生丝路》不仅接受比特币支付，还支持其他8种不同的加密货币。

数字货币的总市值在过去几年中急剧增长。截至 2017 年 6 月 7 日，全球数字货币总市值超过 1000 亿美元，仅在 2017 年不到半年的时间里。一年之内，比特币增长了两倍多。中国的投资者为比特币等数字货币的价格飞涨做出了巨大贡献。 2016年中国比特币交易量占全球交易量的93%。

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