BTC-e创始人首句22.1亿比特币大盗或将被罚款逾1.2亿美元

F 据外媒周四（7月27日）报道，昨天报道中在希腊被捕的俄罗斯人Alexander Vinnik、BTC-e交易所创始人Alexander Vinnik被美国政府罚款1.1亿美元. Vinnik 被认为参与了价值 22.1 亿美元的重磅 MtGox 比特币盗窃案（相关阅读：40 亿美元的洗钱、创始人意外死亡、加密货币世界的暗流）。

据美国司法部称，金融犯罪执法网络 (FinCEN) 对 BTC-e 处以 1.1 亿美元的民事罚款，对 Vinnik 个人处以 1200 万美元的民事罚款。 如果罪名成立，Vinnik 将面临最高 55 年的监禁。

在今天公布的 21 项指控中，检察官将 BTC-e 视为“计算机入侵和黑客事件、比特币赎金欺诈、身份盗窃计划、贿赂公职人员和毒品分销”非法资金的清算所。 美国司法部表示，发现 Vinnik 与长期存在的 MtGox 交易所盗窃案有关，在运营 BTC-e 交易所的六年历史中犯下了一系列罪行。

Vinnik 被控 17 项洗钱罪和两项非法货币交易罪。 BTC-e 和 Vinnik 还被控经营非法货币服务业务和一项共谋洗钱罪。

检察官进一步指控 Vinnik 从“臭名昭著的计算机入侵”中获得资金，或者与“窃取”MtGox 的黑客有联系。 这一系列指控与独立研究组织 WizSec 今天早些时候发布的声明相呼应。 该组织调查了现已倒闭的日本比特币交易平台 MtGox 的资金盗窃案。

根据起诉书俄国不承认比特币，文尼克犯有四项重罪，可能的量刑情景如下：

1.无照经营，最高可判处5年有期徒刑；

2.串谋实施洗钱罪，最高刑罚为20年有期徒刑、50万美元或非法交易金额两倍的罚款；

3.洗钱，最高刑罚为20年监禁、50万美元或非法交易金额两倍的罚款；

4. 参与转移非法资金，最高可判处10年徒刑，并处50万美元或非法交易金额两倍的罚款。

美国司法部的声明没有说明美国政府是否会永久关闭 BTC-e 交易所。 外媒报道称，就在几个小时前，交易所表示将恢复服务。

此次行动是美国为打击俄罗斯在欧洲的网络犯罪而采取的一系列措施之一。 上周，美国司法部还关闭了暗网 AlphaBay，其创始人 25 岁的加拿大人亚历山大·卡兹 (Alexandre Cazes) 在被引渡到美国受审前数小时在泰国监狱自杀。

希腊警方在声明中称，国际犯罪组织核心人物文尼克自2011年以来控制了全球最重要的电子犯罪网络，其BTC-e洗钱至少40亿美元。 外媒称，BTC-e是不法分子最喜欢的洗钱平台。

网上流传着一个笑话：“为什么比特币是世界货币：美国联邦调查局在希腊抓了一个俄罗斯人，他在保加利亚开了一家比特币交易所BTC-e，又偷了一个法国人在日本开的交易所。” MtGox 的比特币。”

事实上，早在2014年2月，俄罗斯地方检察院就考虑过是否出于反洗钱、反欺诈和反恐目的对btc-e.com进行封禁。

但BTC-e的身份却充满了迷雾。 一是号称其维护人员全部来自俄罗斯，但网站管理员在官网聊天频道声明“我们不在俄罗斯”； 为BTC-e提供服务的银行中有捷克银行，其网站搜索引擎“保加利亚”出现在优化信息中； Vinnik 和另一位创始人 Aleksey 是来自俄罗斯的程序员，但 BTC-e 的管理公司位于塞浦路斯，因此其网站的使用条款目前符合塞浦路斯法律，而之前则符合保加利亚法律。 此外俄国不承认比特币，无法通过确定其服务器位置来确定公司位于哪个国家/地区。

2014 年 2 月，当时全球最大的比特币交易所运营商 MtGox 宣布其交易平台上的 85 万枚比特币被盗。 MtGox 前总裁兼计算机神童 Mark Karpeles 今年 7 月初在日本受审。 他在法庭上用日语宣读了一份声明，并告诉法官和陪审团，“我向上帝发誓我是无辜的”（相关阅读：MtGox 百万美元比特币丑闻负责人在东京受审，不认罪）。

校对：兴庆