新加坡监管比特币以防止洗钱风险

网易财经3月14日消息，新加坡计划监管虚拟货币中介机构新加坡比特币，包括比特币交易和自动售货机的运营商，以解决潜在的洗钱和恐怖主义融资风险。

新加坡金融管理局昨日在一份声明中表示新加坡比特币，将要求经营数字货币的中介机构核实客户身份，并及时向警方报告可疑交易。 但没有给出具体的时间框架。

数字货币在中国、俄罗斯和美国受到审查，一些监管机构呼吁禁止或限制其使用。 交易公司 BitInstant 的创始人 Charlie Shrem 两个月前在曼哈顿被控密谋洗钱数百万美元的比特币交易。 他否认了这一指控。

新加坡金融管理局副总裁 Ong Chong Tee 昨天在一份声明中表示：“消费者和企业应该意识到虚拟货币广泛存在的交易风险，并采取必要的谨慎态度。”

去年 12 月，随着比特币价值飙升，中国央行禁止金融机构处理比特币交易。 日本比特币交易所运营商 Mt. Gox 上个月在亏损超过 5 亿美元后被停牌。

这种数字货币于 2008 年以程序员中本聪的名义推出，此后在全球范围内获得了广泛的交易和商业用途。 比特币没有中央发行人，并使用公共分类账来确认交易。

新加坡金融管理局表示，新规则的出台将使新加坡成为首批监管虚拟货币以防止洗钱和恐怖主义融资风险的国家之一。 香港金融管理局今天在一份电子邮件声明中表示，涉及“虚拟商品”的欺诈和洗钱活动已受到现行香港法律的保护。

新加坡金融管理局昨日表示，新加坡的虚拟货币中介机构将遵守类似于货币兑换和汇款业务的规定。

新加坡金融管理局在一份声明中表示，这些规则将不涵盖中介机构或交易的“安全性和稳健性”。 该监管机构表示，它将参考其他司法管辖区的法规，并考虑采取额外措施来解决虚拟货币及其中介机构带来的风险。

总部位于新加坡的虚拟货币交易公司 itBit Private Limited 的业务发展主管 Antony Lewis 表示：“这确实使新加坡成为虚拟货币监管方面的全球领导者。” 坏人退出市场，我们赢回了客户。”

Mt. Gox 曾经是世界上最大的数字货币交易商，2 月 25 日在东京以技术故障为由阻止用户提取现金后下线。 三天后，它正式申请破产保护，称损失了属于客户的75万比特币和属于自己的10万比特币。

根据 CoinDesk 比特币价格指数，截至上午 10 点 23 分，比特币在香港的交易价格为 637.83 美元。 该价值已从 12 月的峰值下降了近一半。

日本政府在 3 月 7 日表示，由于比特币不是一种货币，它可能会受到商品和服务等税收问题的影响。

在 Mt. Gox 申请破产的前一天，TembusuTerminals Pte 在市中心驳船码头区的一家酒吧设立了可能是新加坡第一台比特币购买机。 2 月 21 日，监管机构主席兼新加坡财政部长尚达曼 (Tharman Shanmugaratnam) 告诉议会，新加坡金融管理局不承认比特币为法定货币，并警告个人谨慎使用虚拟货币。

香港金管局在一份声明中表示，自去年年中以来，香港政府和监管机构“已警告消费者和企业注意与虚拟商品交易相关的重大风险”。 “消费者和企业必须保持必要的谨慎。” （江北幽雨）