15人被判刑，148亿数字货币传销案被判刑！近270万注册会员通过区块链招摇过市、作弊

涉及148亿规模的“普鲁斯敦”平台数字货币传销案，近日迎来终审判决。判决披露了该案的许多细节：plustoken平台基于区块链的概念进行传销推广，注册会员账户2.6万个，最高级别3293个

11月26日，中国首例以数字货币为交易媒介的大型跨国网络传销案终审宣判。江苏省盐城市中级人民法院（以下简称“盐城市中级人民法院”）一审裁定，涉案15人被判处2年至11年有期徒刑。事实清楚，定罪量刑恰当。终审判决驳回上诉，维持原判

一位货币圈从业者告诉证券公司的一名中国记者，2019年这个平台的崩溃引发了比特币市场的剧烈波动。据他介绍，2019年6月底，比特币刚刚达到今年的最高点，即13968美元/枚。普鲁斯敦崩溃的消息一出来，比特币市场就一个接一个地急剧下跌，直接回到1万美元左右

以“区块链”的名义进行传销，最高3293级

11月26日，盐城市中级人民法院披露的普氏平台传销帮终审判决显示，2018年初，陈波计划在互联网上设立普氏平台，开展基于区块链概念的传销活动。它聘请郑静和王仁虎团队开发、运营和维护该应用程序和网站。该应用于当年5月发布

同时，陈波、丁赞庆、彭一轩、顾志江等成立了普氏平台最高营销团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期会议、音乐会、旅游等方式发布普氏平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传材料，虚构并夸大了平台的实力和利润前景

自2018年5月以来，陈波和袁远先后招募了刘帅、陈涛和何思思等7人，在plustoken平台上从事客户服务和金钱拨号。同年8月，应丁赞庆的邀请，陆万龙加入该平台，负责介绍和连接其他区块链活动的组织者和新闻媒体，推广宣传平台，扩大其影响力

值得注意的是，原判决认定，plustoken平台没有任何实际的商业活动，而是通过互联网在中国、韩国、日本等国传播

该平台以提供数字货币增值服务的名义，声称具有“智能狗搬砖”功能（即同时在不同交易所进行套利交易，赚取差价），但不具备该功能。平台要求参与者通过在线推荐获得平台会员账号，支付500美元以上的数字货币作为门槛费，并开通“智能狗”获取平台收入

此外，成员按照加入推荐开发项目的顺序组成上层和下层。根据线下会员数量和投资基金数量，会员级别分为五个级别：普通会员、大家庭、大咖啡、大上帝和创世。以回扣收入和回扣金额为主要支付方式，以回扣收入和回扣金额为主要支付方式，以回扣收入和回扣金额为主要支付方式，以回扣收入和回扣金额为主要支付方式

经过专业机构的司法认证，从2018年4月到2019年6月底，除重复身份账户外，平台共记录了26万个注册会员账户和15万个认证账户，最高水平为3293个

一位货币圈从业者告诉该证券公司的中国记者，这种模式在货币圈流行了一段时间，特别是2019年，各种“传销盘”和“基金盘”项目纷纷出现。然后，发行各种代币，以“内盘”的形式吸引散户投资者参与

2019年1月，为了躲避法律攻击，团队核心成员陈波和袁远将平台客户服务小组和硬币分配小组转移到柬埔寨西哈努克市，并继续在普卢斯托克平台上开展传销活动

根据公安部网站今年7月底发布的消息，2019年初，江苏省盐城市公安机关发现陈波等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪线索，成立工作组，并向公安部报告

2019年6月，在公安部的协调组织下，特遣部队警方前往瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，与当地警方合作，成功抓获了27名藏匿国外的重大犯罪嫌疑人。今年3月，公安部部署全国公安机关开展集群行动，逮捕了涉嫌传销犯罪的82名骨干成员

经调查，为吸引更多人参与，该犯罪团伙利用互联网宣传平台加入模式、运营模式、奖金制度、盈利前景等内容，并聘请外国人冒充平台创始人，包装和伪造其所谓“国际平台”和“国外项目”的背景

根据盐城市中级人民法院的判决，会计师事务所确认了普氏平台用于收取会员支付的数字货币钱包地址的交易电子账单：截至2019年6月27日，普氏平台共收到会员支付的42万比特币（BTC）、75万比特币（BCH）11.@、6万破折号9.@，以及10.6亿道币、莱特币（LTC）184.770000、以太坊（ETH）917.40000、葡萄柚币（EOS）5136.30000和瑞波币（XRP）9.@>28亿

据盐城市物价局价格识别中心统计，按2018年5月1日至2019年6月27日的最低价格计算，上述八种数字货币折合人民币约148亿元

此外，2019年6月28日之后，仍有6349枚比特币、1864枚比特币、167枚达斯币、355枚狗币、33万枚莱特币、33万枚以太坊币、9万枚葡萄柚币（EOS）11枚和876万枚ripo币转移到平台的钱包地址

值得注意的是，创始人陈波除了支付相关平台的推广费用和其他平台工作人员的费用外，还通过销售数字货币实现。其中,他通过抛售货币支付他人,实现人民币1.@>45亿元。证据发现1.@>27亿元被他本人及亲友用于购买房产和玛莎拉蒂，部分赃款已被归还

据一审法院称，除14人犯有组织、领导传销活动罪外，2019年6月27日至28日，陈涛知道plustoken平台负责人陈波被公安机关逮捕，相关数字货币为犯罪所得，仍积极与陆蛟龙合谋转移和隐藏相关数字货币，相当于人民币1.@>5亿元，数额巨大。陆万龙被调查机关保释后，交换了450枚比特币，并转移至藏匿处。因此盐城查封比特币，456枚比特币、5枚7.32万枚葡萄柚币和911以太坊无法追回

终审法院一审以组织、领导传销活动罪判处陈波、丁赞庆等14人有期徒刑2年至11年，并处罚金12万元至600万元。陈涛被判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金60万元。没收的数字货币应当依法处理，取得的资金和收入应当依法没收，上缴国库。二审认为事实清楚，量刑准确，驳回上诉，维持原判

内部人士：货币圈的混乱

一位在货币圈工作多年的货币圈人士告诉这家证券公司的中国记者，当问题在plustoken平台上曝光时，货币圈发生了动摇。据他介绍，2019年6月底，比特币刚刚达到今年的最高点，即13968美元/枚。普鲁斯敦崩溃的消息一出来，比特币市场就一个接一个地急剧下跌，直接回到1万美元左右

上述投币圈从业者还介绍说，之前的投币圈出现了混乱，“例如，‘ICO’盐城查封比特币，即代币的私募。国家于2017年9月4日发布了禁止私募的禁令，但这种行为仍然存在。向‘c’发行代币